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         2022年8月30日至12月10日，廣州市審計局對公司原主要領(lǐng)導(dǎo)同志2013年7月至2022年7月任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計。公司于2023年3月22日收到廣州市審計局送達(dá)的《審計報告》（穗審委辦經(jīng)責(zé)報〔2023〕6號）《審計發(fā)現(xiàn)其他問題的整改函》（穗審?fù)顿Y二函〔2023〕16號）和《有關(guān)事項的提醒函》（穗審?fù)顿Y二函〔2023〕15號）。
        審計報告肯定了公司踐行新發(fā)展理念，圍繞國家能源戰(zhàn)略和市委、市政府中心工作，聚焦企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，有力推動集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)布局向綠色低碳綜合智慧能源轉(zhuǎn)型升級，服務(wù)我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展所作出的努力。同時指出了公司存在的問題，并提出了審計意見和建議。公司對審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了認(rèn)真研究分析，并進(jìn)行了整改?，F(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：
         一、已整改的問題
      （一）關(guān)于“三重一大”決策制度建設(shè)和執(zhí)行的問題
        整改方式：集團(tuán)公司修訂完善《貫徹落實“三重一大”決策制度的實施細(xì)則》《重大事項會議決策管理制度》，在“三重一大”集體決策項目明細(xì)表中新增有關(guān)融資計劃和業(yè)務(wù)的兩項決策事項；對“對外投資”細(xì)分為重大工程建設(shè)項目和股權(quán)投資項目2項決策明細(xì)。同時督促下屬公司根據(jù)集團(tuán)制度精神制定“三重一大”決策制度。目前，下屬公司已根據(jù)集團(tuán)公司制度要求相應(yīng)制定本公司“三重一大”決策制度的實施細(xì)則。
       （二）關(guān)于個別下屬公司內(nèi)控制度執(zhí)行的問題
        整改方式：集團(tuán)下發(fā)通知要求下屬公司梳理現(xiàn)有制度流程，對于不適用實際業(yè)務(wù)的，及時修訂完善。屬下公司已修訂并下發(fā)相關(guān)制度與合規(guī)流程，同時廢止了已不適用實際業(yè)務(wù)的內(nèi)控流程。
       （三）關(guān)于融資租賃業(yè)務(wù)方面的問題
        整改方式：集團(tuán)成立專項工作小組，加強(qiáng)對有關(guān)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和專業(yè)指導(dǎo)，推動融資租賃項目處理。公司已就相關(guān)融資租賃物標(biāo)的采取了維護(hù)措施，同時已修訂完善相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度，加強(qiáng)了公司內(nèi)部控制和風(fēng)險管理。
       （四）關(guān)于貿(mào)易業(yè)務(wù)方面的問題
        整改方式：集團(tuán)下發(fā)通知要求屬下企業(yè)加強(qiáng)貿(mào)易業(yè)務(wù)管理并開展了專項檢查。屬下公司已針對業(yè)務(wù)開展過程存在的問題進(jìn)行風(fēng)險分析，有針對性地修訂完善了相關(guān)業(yè)務(wù)流程，對貿(mào)易業(yè)務(wù)模式進(jìn)行了梳理、調(diào)整和優(yōu)化。經(jīng)集團(tuán)專項檢查，屬下企業(yè)貿(mào)易業(yè)務(wù)已進(jìn)一步按規(guī)范開展。
       （五）關(guān)于招標(biāo)管理方面的問題
        整改方式：1.集團(tuán)召開審計整改招標(biāo)管理工作專題會議，要求各單位嚴(yán)格履行招標(biāo)人負(fù)責(zé)制，做好招標(biāo)文件審核與評標(biāo)結(jié)果確認(rèn)工作。重申依法必招項目必須開展招標(biāo)方案審查，合理劃分標(biāo)段和招標(biāo)范圍。2.集團(tuán)修訂下發(fā)《廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司招標(biāo)工作指引——開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)部分（2023年5月修訂）》，引導(dǎo)各單位針對評標(biāo)結(jié)果重要內(nèi)容進(jìn)行審核定標(biāo)；二級企業(yè)向下屬項目公司下發(fā)通知明確規(guī)定不得列入工程招標(biāo)范圍的費(fèi)用項目。3.組織集團(tuán)評標(biāo)人員庫在庫人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以本次審計發(fā)現(xiàn)問題作為案例，學(xué)習(xí)招投標(biāo)法規(guī)和制度。4.根據(jù)責(zé)任分析結(jié)果對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了批評教育。同時向評標(biāo)專家管理機(jī)構(gòu)反饋評標(biāo)委員會評標(biāo)工作不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯栴}，促進(jìn)后續(xù)公開招標(biāo)項目的準(zhǔn)確性。目前我司招標(biāo)管理工作已得到進(jìn)一步完善和優(yōu)化。
      （六）關(guān)于工程項目結(jié)算管理的問題
        整改方式：集團(tuán)下發(fā)通知要求下屬公司采取有效措施追回多付款項。目前公司已追回多付款項，同時修訂下發(fā)了相關(guān)管理制度和業(yè)務(wù)流程，組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了批評教育。
      （七）關(guān)于個別項目前期研究工作方面的問題
         整改方式：集團(tuán)下發(fā)通知并召開協(xié)調(diào)會議，牽頭推進(jìn)沙
太北項目遺留問題解決：1.指導(dǎo)下屬公司妥善處置已購設(shè)備，并按照設(shè)備處置情況進(jìn)行評估；2.督促企業(yè)完善相關(guān)管理制度，針對EPC等項目實施模式，細(xì)化和完善項目投資立項等前期工作的制度規(guī)定；3.做好新建項目實地勘驗、前期工作全流程復(fù)核工作；4.提高可研報告評審能力，強(qiáng)化設(shè)計文件審核能力，加強(qiáng)人才培訓(xùn)。
       （八）關(guān)于三個已交付使用項目竣工財務(wù)決算的問題
整改方式：截至2023年12月末，下屬公司連平隆街項目、陽山項目和白云國際會議中心項目等三個項目的竣工決算已全部完成并已出具竣工財務(wù)決算報告。
      （九）關(guān)于下屬公司房產(chǎn)賬務(wù)的問題
        整改方式：公司對該項房產(chǎn)情況進(jìn)行清查后，經(jīng)集團(tuán)公司審批，已將相關(guān)房產(chǎn)補(bǔ)充入賬。
         二、部分整改的問題
        關(guān)于工資總額的問題（整改期限2年）
        已完成整改情況：集團(tuán)公司已修訂完善《薪酬福利管理辦法》。根據(jù)整改方案，分兩年在市國資委批復(fù)的年度工資總額預(yù)算執(zhí)行時予以調(diào)整，本年額度已實施扣減。
        未整改原因：該問題為長期整改問題，整改期限兩年，分階段開展整改，目前已完成第一階段整改工作。
        下一步整改措施：待市國資委在2024年末對我司2023年度工資總額進(jìn)行清算時進(jìn)行第二階段調(diào)整后，即可全部完成整改。

        除上述審計報告和整改函提出的問題外，審計組還關(guān)注到公司在股權(quán)投資、期貨交易、項目建設(shè)、資產(chǎn)管理、對子公司管控、環(huán)保管理等方面存在不夠規(guī)范和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)南嚓P(guān)事項，發(fā)出提醒函要求公司予以研究關(guān)注，進(jìn)一步加強(qiáng)管理。對此，公司給予了高度重視，在本次審計問題整改工作中，同時對上述關(guān)注事項制定了加強(qiáng)和完善經(jīng)營管理的措施。各企業(yè)針對自身經(jīng)營業(yè)務(wù)過程存在的風(fēng)險進(jìn)行了分析研究，修訂和完善了內(nèi)部管理制度，目前以上業(yè)務(wù)領(lǐng)域的內(nèi)部管理已得到了完善和優(yōu)化。
        特此公告。

廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
2024年1月12日